پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

سرفصل :

پول شويي چيست؟

مراحل پول شويي

مراحل عمليات پول شويي

آمار مربوط به پول شويي

تعريف پولشويي

پول هاي كثيف

ايران و پول شويي

راهكارهاي مبارزه با پول شويي

اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي  (FATF)

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا

جمع بندي و نتيجه گيري